यह गिरफ्तारी प्रवर्तन निदेशालय ने कथित धोखाधड़ी के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के तहत की है.
नई दिल्ली: कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व पटना शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया है. यह गिरफ्तारी प्रवर्तन निदेशालय ने कथित धोखाधड़ी के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के तहत की है.
एजेंसी को मिली जानकारी के मुताबिक, बैंक की बोरिंग रोड शाखा में तैनात सुमित कुमार को संघीय जांच एजेंसी ने 10 जुलाई को हिरासत में लिया था. ईडी ने उन्हें 11 जुलाई को विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अदालत के समक्ष पेश किया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
मिली जानकारी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला तब सामने आया जब बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की. FIR में आरोप है कि भूमि अधिग्रहण के सक्षम प्राधिकारी सह जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी (सीएएलए सह डीएलएओ) के बैंक खातों से 31.93 करोड़ रुपये के 13 फर्जी लेनदेन किए गए हैं। फिर विभिन्न फर्जी कंपनियों के बैंक खातों का उपयोग करके धनराशि निकाल ली गई।
ईडी ने कहा कि सुमित कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज और आरटीजीएस फॉर्म पर हस्ताक्षर करके हस्ताक्षरकर्ता की जानकारी के बिना सीएएलए सह डीएलएओ के खातों से धन हस्तांतरित करने में कामयाबी हासिल की। एजेंसी ने आरोप लगाया, "उचित सत्यापन के बिना भुगतान प्राप्त करने में उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया।" सुमित कुमार और उनकी पत्नी के बैंक खातों के विश्लेषण से पता चला कि करोड़ों रुपये का लेनदेन उनकी आय के स्रोत से अधिक था।
