वे मुख्य रूप से 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में अपनी कथित संलिप्तता के कारण प्रकाश में आए
Who is Mehul Choksi? News: 65 वर्षीय मेहुल चोकसी भारतीय मूल के हीरा व्यापारी और गीतांजलि समूह के पूर्व मालिक हैं। वे मुख्य रूप से 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में अपनी कथित संलिप्तता के कारण प्रकाश में आए, जो देश के इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक है।
चोकसी, उसके भतीजे और भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी और उनके परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों और अन्य पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई ने 2018 में मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा में कथित ऋण धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए मामला दर्ज किया था।
घोटाले के बाद अधिकारियों से बचने के लिए, उसने 2017 में निवेश कार्यक्रम द्वारा नागरिकता के माध्यम से कैरेबियाई देश एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता प्राप्त की। 2021 में, उसे विवादास्पद परिस्थितियों में डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया था, चोकसी ने आरोप लगाया था कि उसे भारतीय एजेंटों द्वारा एंटीगुआ से अगवा किया गया था।
पीएनबी घोटाला क्या है?
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला देश के इतिहास में सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी में से एक है, जिसमें लगभग 13,000 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले लेनदेन शामिल हैं। यह घोटाला 2018 की शुरुआत में सामने आया था और इसे मुख्य रूप से जौहरी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी ने कुछ पीएनबी कर्मचारियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था।
कथित धोखाधड़ी को लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) के दुरुपयोग के माध्यम से अंजाम दिया गया था, जो विदेशी ऋण के लिए जारी की गई बैंक गारंटी है। 2011 और 2018 के बीच, मुंबई में PNB की ब्रैडी हाउस शाखा के दो कर्मचारियों ने बैंक के कोर सिस्टम में उन्हें रिकॉर्ड किए बिना SWIFT सिस्टम के माध्यम से अनधिकृत LoU जारी किए। इसने डायमंड आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड्स सहित नीरव मोदी की फर्मों को बिना उचित संपार्श्विक के अन्य भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से ऋण प्राप्त करने की अनुमति दी।
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