ईडी ने बयान में कहा था कि छापे में 60 करोड़ रुपये मूल्य की फेरारी, लैम्बॉर्गिनी एवं बेंटले जैसी लग्जरी गाड़ियां जब्त की गईं।
New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धनशोधन के एक कथित मामले की जांच के सिलसिले में गुरुग्राम स्थित रियल्टी कंपनी M3M के प्रमोटर रूप कुमार बंसल को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रूप कुमार बंसल को बृहस्पतिवार को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया गया।
जांच एजेंसी ने एक जून को M3M और उसके निदेशकों के साथ ही एक अन्य रियल एस्टेट समूह IREO के खिलाफ दिल्ली और गुरुग्राम में छापे मारे थे। ईडी ने बयान में कहा था कि छापे में 60 करोड़ रुपये मूल्य की फेरारी, लैम्बॉर्गिनी एवं बेंटले जैसी लग्जरी गाड़ियां जब्त की गईं।
ईडी ने आरोप लगाया है कि M3M के प्रवर्तकों- बसंत बंसल, रूप कुमार बंसल, पंकज बंसल एवं अन्य प्रमुख लोग तलाशी अभियान के दौरान जांच-पड़ताल से जानबूझकर बचते रहे। एजेंसी पिछले कुछ वर्षों से आइरियो समूह के खिलाफ धन को दूसरी जगह लगाने और निवेशकों से मिले पैसे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच कर रही है। ईडी के मुताबिक, उसे जांच में पता चला कि सैकड़ों करोड़ रुपये की राशि M3M ग्रुप के जरिए भी भेजे गए। ऐसे ही एक लेनदेन में 400 करोड़ रुपये कई कंपनियों से होते हुए M3M को IREO से मिले थे।
